Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Hatalar Soruşturma Ofisi tarafından Hata işlemek hedefiyle örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün aksiyonları kapsamında 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama cürümlerinden 46 kuşkulu hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında MASAK raporunda Papara hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık edildiği, hesaplarda toplanan paraların Kıbrıs’ta uğradığı silahlı hücum sonucu ölen Halil Falyalı, onun eşi ve casino müdürünün de ortalarında bulunduğu cürüm örgütüne ilişkin kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.
40 MİLYON DOLARLIK KRİPTO VARLIK
Sabah’tan Dilhan Dumanoğlu’nun haberine nazaran şüphelilerin bu yolla toplam 2,5 Milyar Türk Lirası civarında hata geliri elde ettikleri tespit edilirken Başsavcılık tarafından yapılan çalışmalarda, kelam konusu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118 bin 148 süreç ile net olarak 2,5 Milyar Türk Lirasının Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik kümenin kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.
Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı belirlenen yaklaşık 666 BTC (Kripto Varlık) ve 14.500.968,32 USDT ( Kripto Varlık) yani yaklaşık 40 Milyon Dolar civarında kripto varlığa ise sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.
Soruşturma kapsamında 46 kuşkulu hakkında Ankara merkezli Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat vilayetlerinde eş vakitli operasyon düzenlendi.
2.5 MİLYAR TL
Yasadışı bahisten elde edilen, hesaplarda toplanan paraların kripto varlık borsasına aktarılarak 118 bin 148 süreçle Halil Falyalı, eşi ve kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu 11 kişilik kümenin kripto hesaplarına transfer edildiği kaydedildi. Şüphelilerin bu yolla 2.5 milyar lira civarında cürüm geliri elde ettikleri açıklandı.
