MASAK’ın internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformuna ait açıklama yapıldı.
FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun alakalı olduğu gerçek ve hukuksal bireylere inceleme başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, kelam konusu bağlı kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve benzeri yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçlerin, Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili unsuru kapsamında askıya alındığı anımsatıldı.
Konuyla ilgili olarak MASAK Başkanlığınca devam eden incelemeler sonucunda bu etapta, müşteri emanetlerinin tarzına uygun olarak koruma edilmediği, gerçeğe alışılmamış iş ve süreçlerle müşteri emanetlerinin ayrıca kişi yahut şahıslar uhdesine geçirildiği yahut yurt dışına çıkarıldığı, müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işleyişine ters bir biçimde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir biçimde yönetildiği konularına yönelik kuvvetli kabahat kuşkusuna ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Başkanlığımızca, FTX.com’un ülkemizde bağlantılı olduğu gerçek ve hukukî bireyleri direkt yahut dolaylı olarak denetimi altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed isimli şahıs başta olmak üzere öbür ayrıca bireyler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çeşitli öncül cürümler ve 282’nci hususunda yer alan cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama kabahatinden soruşturma başlatılması ve kuşkulu mal varlıklarına, 5549 sayılı Kanunun 17’nci hususu kapsamında el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunulmuştur. Anılan müracaatımız sonucunda, şüpheliler hakkında isimli soruşturma açılmış ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma önlemi uygulanmıştır.”
