Ban’ın milyonlarca Euro’yu çocukları ve sürücüsü üzerinden nasıl akladığının anlatıldığı raporda vergi cenneti Malta’da bir şirkete 3.7 milyon Euro (75 milyon 295 bin) aktarıldığı ortaya çıktı.
Halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’ın haberine nazaran Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü birebir vakitte AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi olan Ünsal Ban’ın uzun bir müddettir Türkiye’nin gündeminde. Ban, hakkında çeşitli argümanlar bulunuyor.
Ban’ın vazife yaptığı üniversiteyi ziyana uğrattığı argüman ediliyor. Bu hususa ait soruşturmalar/davalar devam ediyor. Lakin Ban’ın ismi son periyotta boşanma etabında olduğu eşi Zehra Taşkesenlioğlu ile yaşadığı kriz ve borsada manipülasyon argümanıyla gündeme geldi.
Peker gündeme getirdi
Organize kabahat örgütü önderi Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Şurası (SPK) lideri Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini sav etti.
Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak kelam konusu danışmanlık şirketinde bir ortaya geldiklerini belirtti.
Sineren ise kelam konusu savları doğruladı. Peker argümanlarının devamında Taşkesenlioğlu’nun eşi olan Ban’ın çektiğini belirttiği bir görüntüyü da paylaştı. Görüntüde Zehra Taşkesenlioğlu’nun elinde bıçakla “İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz” diye bağırdığı görülüyordu.
Videonun paylaşılmasının akabinde Ban, Peker’in tezlerini kabul etti. Lakin görüntüyü kendisinin göndermediğini söyledi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma evresindeki eşi Ünsal Ban’dan ve Sedat Peker’den şikayetçi oldu.
Bunun üzerine Ban, 29 Ağustos 2022 tarihinde Muğla’nın Milas ilçesinde boşanma etabındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu’na ilişkin şahsî dataları organize hata örgütü önderi ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklandı.
MASAK: Aylık çıkar ve gelirler örtüşmüyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ban’ın tutuklanmasından 2 gün sonra “suçtan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama” savıyla yeni bir soruşturma başlattı. Ban’ın sürücüsü ve iki çocuğu da kuşkulu olarak yer aldığı evraka MASAK raporu girdi.
Raporda; Ünsal Ban’ın sürücüsü Ahmet Karakaş’ın ve Ban’ın iki çocuğunun hesapları ve mal varlıkları incelendi.
Ünsal Ban’ın aylık gelirinin 100 bin TL olduğu, Ban’ın sürücüsü Karakaş’ın ise aylık gelirinin 30 bin ve 40 bin TL olduğunun tespit edildiği raporda Ban’ın hesaplarına yatırılan paraların ya da Ban tarafından öbür şahıslara gönderilen paraların iki şüphelinin gelirleriyle örtüşmediği belirtildi.
Milyonlar yatırıldı
Rapora nazaran; Ünsal Ban’ın hesabına 2021 yılında toplam 34 milyon 76 bin 600TL nakit para yatırıldı. Birebir yıl içerisinde hesabından 22 milyon 659 bin 300 TL nakit çıkışı yapıldı. 2
022 yılında ise Ban’ın hesaplarına yaklaşık 45 milyon TL nakit yatırıldı. 32 milyon TL ise çekildi. Nakit yatırma süreçlerinin bir kısmını sürücü Ahmet Karakaş gerçekleştirdi.
Ayrıca rapora nazaran Ünsal Ban’ın hesabına yatırım Finansman Menkul Bedeller A.Ş’den yaklaşık 65 milyon TL transfer geldi. 16,5 milyon ise gönderildi.
Serveti çocuklarına aktardı
Ban’ın kelam konusu serveti çocukları üzerinden de aklamaya çalıştığı raporda yer aldı. Ban kızı Ece Gizay Ban’ın Yunanistan’da bulunan hesabına 2021 yılı Aralık ayında toplam 168 bin Euro yatırdı.
Şoför Karakaş’ta 2021-2022 yıllarında Gizay Ban’ın hesabına 5 milyon TL yatırdı.
Ünsal Ban’ın oğlu Buğra Ban’ın hesabına ise 2021-2022 yıllarında 4,5 milyon TL yatırdı.
Lüks otomobiller ve taşınmazlar
Ünsal Ban’ın iki çocuğu ismine iki adet lüks araç ve 7 adet taşınmaz bulunduğu tespit edildi.
Ünsal Ban’ın oğlu Buğra Ban ile Ece Gizay Ban’a ilişkin İstanbul Sarıyer’de bulunan bir gayrimenkulünü 5 milyon 682 bin TL bedelle satıldığı, bu paranın Ahmet Karakaş tarafından Ünsal Ban’a yollandığı belirlendi. Bu süreçten 15 gün evvel ise Ünsal Ban’ın Karakaş’a 2 milyon TL havale ettiği raporda yer aldı.
Bahis sitesi çalışanına 12 milyon aktarılmış
Ünsal Ban kendisine ilişkin hesaba da para aktarmayı ihmal etmedi.
Rapora nazaran; Yunanistan’daki kendi hesaplarına ise Kasım-Aralık 2021’de 337 bin Euro aktardı. Ban’ın hesaplarından sürücüsü Karakaş’a 30 Milyon TL para aktarıldı.
Ban’ın sürücüsünün hesabına 2014-2022 yılları ortasında 118 milyon 698 bin 381 bin TL yatırıldığı tespit edildi. Kelam konusu süreçlerin 98 milyon 724 bin 58O TL’sinin son 2 yılda gerçekleştirildiği, yeniden son iki yılda 71 milyon 396 bin 558 TL para çıkışının olduğu belirlendi.
Ban’ın 2022 yılı Ağustos ayında “OLEY.COM” isimli bahis sitesinin çalışanı olan Sercan Ö. İsimli şahsa 12 milyon TL gönderdiği bu sürecin de araştırmaya bedel olduğu raporda belirtildi. Karakaş’ın 26 Temmuz 2022 tarihinde Malta merkezli bir firmaya 3.7 Milyon Euro aktardığı tespit edildi.
