Avrupa Birliği (AB) Komitesi, kara para aklama ve terörün finansmanı ile gayrete yönelik kurallardaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini duyurdu.
AB Kurulu, mali kabahatlerle gayret hakkında değerlendirmeler içeren çalışmasını yayımladı.
Çalışmada, kara para aklama ve terörün finansmanı ile gayret kurallarının uygulanmasında birtakım yapısal eksikliklerin bulunduğu belirtildi.
Söz konusu mali kabahatleri kapsayan AB mevzuatlarının daha fazla güçlendirilmesi gerektiği aktarılan çalışmada, hatalıların ve teröristlerin Avrupa’nın finansal sistemini kullanmalarına imkan verilmemesi gerektiği kaydedildi.
Avrupa’daki kimi bankaların, iş modelleri ve iç sistemlerindeki eksiklikler nedeniyle AB kara parayla uğraş kurallarına uymadığına dikkati çekilen çalışmada, AB üyesi ülkelerin denetleyici faaliyetlerini vaktinde ve aktif biçimde yerine getirmeleri gerektiği belirtildi.
Kaynak: AA
