“Paranızı Forex piyasasında değerlendiriyoruz” palavrası ile milyonlarca dolar alan şebeke, hesapları saatler içinde boşalttı. Mağdurlar, kaptırdıkları paraları alabilmek için soluğu savcılıklarda aldı. Av. Merve Uçanok, şüphelilerin, ortalarında iki hekimin da olduğu mağdurlara ilişkin şifrelerin değiştirilerek hesapların boşaltıldığını söyledi.
Yüksek kâr hissesi vaadi ile saadet zinciri tekniği ile para toplanması kadar, yaygın bir dolandırıcılık usulü de forex… Birçok yurtdışında kurulan binlerce site üzerinden, ‘yatırımcı’ avına çıkılıyor. Gerçekte, paravan bir firma, yurt dışında konseyi bir site ile birden fazla vakit cafelerde bulunan bireylerin GSM numaraları üzerinde yürütülen çalışma sayesinde çok sayıda kişi, ‘yatırım’ vaadi ile kandırılıyor.
Antalya’da yaşayan A. N. K. da kendisi ve yakınları ile birlikte şebekeye 20 bin doları aşkın bir para kaptıran isimlerden biri. Anılan bireylerin dışında, tabip, mühendis, esnaf yüzlerce kişi birebir şebekeye para kaptırmış durumda. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya nazaran A. N. K., bir arkadaşının önerisi ile şebeke ile temasa geçti.
300 DOLAR İLE BAŞLADI
Polemikhaber.com’un haberine nazaran; şebeke üyeleri, başlangıçta kurumsal bir firma oldukları, bünyelerinde yüzlerce çalışanın olduğu palavrasını uydurdu. Bu şahıslar, A. N. K. ile yakınları, yapacağı yatırımı sayesinde sistemli ve kayda bedel bir kar elde edebileceğini anlattı. A. N. K., başlangıçta 300 dolar ile başladı. Şebeke üyeleri, birinci parayı aldıktan sonra gün çok K.’yi aramaya başladı. İkinci gün 400 dolar yatıran K., günler içinde 4 bin 700 dolar para yatırdı.
‘ŞİRKETLER’ SANAL OFİSTE
A. N. K. ile birlikte, tanıdıkları da emsal bir yola girdi. Bu bireylerden biri 5 bin 500, oburu ise 3 bin dolar para yatırdı. Savcılık belgesinde yer alan evraklara nazaran, paraların yatırıldığı şirketlerden biri Kasım 2021’de İstanbul Beşiktaş’da konseyi bulunan As Pro Markets Danışmanlık.
Anılan şirket, gerçekte sanal şirket pozisyonunda. Bir diğer tabir ile, ilgili adreste emsal onlarca şirket bulunuyor. Şebeke üyelerinin, para toplamak için kullandıkları bir öbür paravan firma ise Abdullah Önkol ismine kayıtlı görünen Best Plus Danışmanlık. Bu şirket de As Pro Markets ile birebir binada görünüyor.
6 BİN 800 DOLARI GÖRDÜ
Daha evvel İzzetin Alpay ismine kayıtlı şirket şimdilerde Süleyman Ulusoy ismine kayıtlı. A. N. K., yatırdığı paranın izini bir mühlet, hesabı üzerinden takip edebildi. Fakat, bir müddet sonra, hesapta dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya başladı. Bir orta hesabında 6 bin 800 dolar olduğunu gören K., geçen Ramazan Bayramı’nda hesabına giriş yapmak isterken, şifrenin değiştirildiğini gördü.
HESABI BOŞALTILDI
A. N. K şebeke üyeleri ile temasa geçerek durumu anlattı. Şebeke üyeleri, başlangıçta K.’yi oyalama yoluna gitti. 9 Mayıs sabahı hesaba erişildiğinde K.’nin hesabının sıfırlandığı üzere, ziyana girdiği görüldü. Bir müddet evvel hesabında 6 bin 800 dolar olduğunu gören K., bu kere 27 bin 410 dolar ziyanda olduğunu gördü. K. ile birlikte, yakınlarının hesapları da tıpkı akıbete uğratıldı.
ŞEBEKENİN İZİNİ SÜRDÜ
A. N. K., yaşadığı birinci şokun akabinde hem kendi parasını hem arkadaşlarının parasını kurtarmak için uğraş içine girdi. K., şebeke üyelerinin izini sürmek için ağır bir uğraş içine girdi. Şebeke üyeleri ile telefon üzerinden bağlantısını sürdüren K., bu bireylere ait bilgi elde edebilmek için, şebekenin birtakım üyeleri ile yüz yüze de görüştü.
FARKLI İSİMLER KULLANDILAR
Görüşme yapılan isimlerden biri olan Remzi Can Ustacan (29), savcılık talimatı ile göz altına alındı. Bu kişinin yanı sıra, Beyza Dinçsoy, Ceren Karahancı, Enver Büyük, Birol Büyük ile Azeri asılı Kenan Mammadov’un, isimleri savcılık ile paylaşıldı. Edinilen bilgilere nazaran, kelam konusu bireylere ait Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de farklı bir savcılık soruşturması devam ediyor. Anılan isimlerin birçoğunun, telefonla yaptıkları görüşmelerde farklı isimler kullandıkları anlaşıldı.
İKİNCİ KERE DOLANDIRMAK İSTEDİ
Bu ortada, A. N. K. ile arkadaşlarının 10 bin dolardan fazla parasını alan şebeke üyelerinden Remzi Can Ustacan, ikinci bir kere daha vurgun yapmak istedi. K. ile temasta olan Ustacan “Yatırdığınız paranın yüzde 40’ı kadar daha yatırın. Ben bu parayı kıymetlendirir ve sizi ziyandan kurtarırım” diyerek ikinci sefer toplu para yatırılmasını istedi. Öte yandan, A. N. K. ve arkadaşları dışında iki hekimin 105 bin dolar, bir memurun 40 bin dolar ziyanının olduğu öğrenildi.
MAĞDURLARIN KAYBI BÜYÜK
Yakınları ile birlikte toplamda 20 dolar kaptıran A. N. K.’nin avukatı Merve Uçanok, şüphelilerin, yüksek kâr vaadi ile çok sayıda şahsa kandırdıklarına işaret ederek “Bu kümenin ayrıyeten bir KKTC ayağı da var. Şahıslar başta itimat telkin edilerek sisteme alınıyor. Daha sonra bireyler, şifreleri değiştirilerek denetim dışı bırakılıyor ve sisteme yatırdıkları paralar buharlaştırılıyor. Bu biçimde birçok mağdurun bulunduğunu tespit ettik.
Bilindiği üzere Forex süreçlerinde kaldıraç sistemi uygulandığı için düşük gözüken meblağlardan çok büyük kayıplar yaşanabiliyor. Maalesef bu olay, şahısların yüksek kâr vaadi ile hiçbir güvenilirliği olmayan sistemlere yatırım yapması ve ardından dolandırılmaları biçiminde gerçekleşen olayların yeni bir halkası üzere…
Mağdurların ziyanının karşılanması ve şüphelilere yönelik ceza davası açılması için süreci titizlikle takip ediyoruz” diye konuştu.
